公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-009

证券代码：871721 证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券
泰州润元户外用品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵立新

6.会议列席人员：全体监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵立新为公司董事长议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《泰州润元户外用品股份有限公司董

公告编号：2026-009

事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵立新为公司总经理议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《泰州润元户外用品股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-012）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任董兆庆为公司副总经理议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《泰州润元户外用品股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-012）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任罗耀虎为公司副总经理议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2026-009

台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《泰州润元户外用品股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
（五）审议通过《关于聘任陈兆平为公司财务负责人议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《泰州润元户外用品股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无……
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