公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-008

证券代码：871722 证券简称：德威铭达 主办券商：安信证券
北京德威铭达科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路11号金泰国际大厦B座508室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长曹永刚先生
6.会议列席人员：公司监事及高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

鉴于北京德威铭达科技股份有限公司第一届董事会任期于2018年4月25日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审

公告编号：2019-008

核，现提名曹永刚、张少军、孙孝菊、孙雅娜、王贵红为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于2019年8月8日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的《北京德威铭达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京德威铭达科技股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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