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公告日期：2019-07-22
公告编号：2019-009
证券代码：871722 证券简称：德威铭达 主办券商：安信证券
北京德威铭达科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路11号金泰国际大厦B座508室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
鉴于北京德威铭达科技股份有限公司第一届监事会任期于2018年4月25日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会正常运转，经公司监事会及相关股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名徐峰、聂会永为公司第二届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举
公告编号：2019-009
产生的职工代表监事李欣共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《北京德威铭达科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
北京德威铭达科技股份有限公司
监事会
2019年7月22日
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