公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-014

证券代码：871722 证券简称：德威铭达 主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 11 号金泰国际大厦 B 座 508 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长曹永刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效，且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有

表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人》议案

公告编号：2019-014

1.议案内容：

鉴于北京德威铭达科技股份有限公司第一届董事会任期于 2018 年 4 月 25 日届满，

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名曹永刚、张少军、孙孝菊、孙雅娜、王贵红为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具 体 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于北京德威铭达科技股份有限公司第一届监事会任期于 2018 年 4 月 25 日届满，

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会正常运转，经公司监事会及相关股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名徐峰、聂会永为公司第二届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李欣共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具 体 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

公告编号：2019-014

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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