公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-003

证券代码：871722 证券简称：德威铭达 主办券商：安信证券
北京德威铭达科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长曹永刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司发展情况，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公告编号：2020-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的
一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.cm,cn）披露的《北京德威铭达科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2020-003

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京德威铭达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京德威铭达科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

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