公告日期：2019-05-20

北京德威铭达科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路11号金泰国际大厦B座508室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：曹永刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com发布了《2018年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-003）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效、且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长曹永刚先生代表董事会汇报北京德威
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况
（二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事李欣女士代表监事会汇报北京德威铭达科技股份有限公司《2018年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况
（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公司编号：2019-005）。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了北京德威铭达科技股份有限公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况
（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了进一步加强公司财务核算及内控管理工作，根据公司2019年经营管理计划，公司编制了北京德威铭达科技股份有限公司《2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况
（六）审议通过《2018年利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（有限合伙）出具的【2019】京会兴审字第“57000016号”无保留意见的审计报告，2018年度公司合并报表中净利润1,137,170.02元，截至
报表未分配利润为12,107,963.04元人民币。由于公司经营发展需要，2018年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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