公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-003

证券代码：871725 证券简称：环国运 主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年 2021 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司申请授 100,000,000 0 根据公司发展规划及资
信、贷款、保理、融资 金周转需要，预计公司
其他 租赁等提供无偿担保 2022 年融资需求。

（不限于股权质押担

保、资产担保、无限连

带责任担保等）

合计 - 100,000,000 0 -

公告编号：2022-003

（二） 基本情况

1、关联交易内容

本次关联交易是预计公司 2022 年度日常性关联交易。

根据公司 2022 年发展规划及资金周转需求，公司拟向金融机构申请授信、贷款、保理、融资租赁等，累计额度不超过 10,000 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长邱根声先生及其配偶毛四香女士、毛四香近亲属毛金旺先生共同为公司申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等），此类担保构成关联交易。

2、关联方介绍

邱根声先生担任公司董事长职务，为公司法定代表人，直接持有公司 1371 万股，占公司全部股份比例 39.17%，住所：广东省深圳市南山区后海大道 2322 号南粤明珠A-26E；毛四香女士担任公司董事，直接持有公司 136 万股，占公司全部股份比例 3.89%，住所：广东省深圳市南山区后海大道 2322 号南粤明珠 A-26E；毛金旺先生未直接持有公司股票，住所：福建省宁化县河龙乡大洋村大洋 53 号。邱根声先生和毛四香女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人，毛金旺先生和毛四香女士为近亲属关系，属于公司的关联方，上述保证行为构成公司关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计
公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邱根声、毛四香回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方邱根声先生、毛四香女士、毛金旺先生自愿为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计 2022 年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

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