公告日期：2023-05-23

证券代码：871725 证券简称：环国运 主办券商：民生证券
深圳市环国运物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱根声
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司目前发展实际情况，根据公司 2023 年的经营目标，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据经营情况及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了公司《2022 年年度报告》及其摘要，《2022 年年度报告》及其摘要的内容
依据充分、适当，真实公允。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同……
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