公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：871725 证券简称：环国运 主办券商：民生证券
深圳市环国运物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871725 环国运 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦文德（深圳）律师事务所作为股东大会见证律所，并将出具法律意见书。
（七）会议地点

东莞市塘厦镇大坪社区溪子边路 1 号环国运物流中心 2 栋 3 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

结合公司目前发展实际情况，根据公司 2024 年的经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据经营情况及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了公司《2023 年年度报告》及其摘要，《2023 年年度报告》及其摘要的内容
依据充分、适当，真实公允。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023

公告编号：2024-005

年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营的实际情况，不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依……
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