公告日期：2025-08-27

证券代码：871725 证券简称：环国运 主办券商：民生证券
深圳市环国运物流股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：邱根声

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月27日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳市环国运物流股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于深圳市环国运物流股份有限公司续聘 2025 年年报审计会
计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修改，并将《股东大会议事规则》的名称修订为《股东会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

本项议案需逐项表决，具体如下：

（1）《关于修订<公司章程>的议案》；

（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（4）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

（1）《关于修订<公司章程>的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（4）《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名邱根声、毛四香、王申辰、金帆、田胜旺为第四届董事会董事候选人，任职期限为三年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

邱根声、毛四香、王申辰、金帆为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。
田胜旺为首次任命董事，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至……
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