公告日期：2025-08-27

证券代码：871725 证券简称：环国运 主办券商：民生证券
深圳市环国运物流股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第三十四条 公司股东大会、董事会的 第三十四条 公司股东会、董事会的决决议内容违反法律、行政法规的，股东 议内容违反法律、行政法规的，股东有
有权请求人民法院认定无效。 权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决决方式违反法律、行政法规或者本章 方式违反法律、行政法规或者本章程，程，或者决议内容违反本章程的，股东 或者决议内容违反本章程的，股东有权

有权自决议作出之日起 60 日内，请求 自决议作出之日起 60 日内，请求人民
人民法院撤销。 法院撤销。但是，股东会、董事会的会
议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕
疵，对决议未产生实质影响的除外。

第三十五条第（一）款 董事、高级管 第三十五条第（一）款 董事、高级管
理人员执行公司职务时违反法律、行政 理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损 法规或者本章程的规定，给公司造成损
失的，连续 180 日以上单独或合并持有 失的，连续 180 日以上单独或合并持有
公司 1%以上股份的股东有权书面请求 公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执 监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股 本章程的规定，给公司造成损失的，前东可以书面请求董事会向人民法院提 述股东可以书面请求董事会向人民法
起诉讼。 院提起诉讼。

第四十九条 股东大会是公司的权力机 第四十九条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事、监事，决定有
划； 关董事、监事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）审议批准董事会的报告；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准监事会报告；

酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（三）审议批准董事会的报告； 弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会报告； （五）对公司增加或者减少注册资本作
（五）审议批准公司的年度财务预算方 出决议；

案、决算方案； （六）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （七）对公司合并、分立、解散、清算
弥补亏损方案； 或者变更公司形式作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （八）修改本章程；

出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所
（八）对发行公司债券作出决议； 作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （……
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