公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-057

证券代码：871725 证券简称：环国运 主办券商：民生证券
深圳市环国运物流股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-057

普通股 871725 环国运 2020 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所的律师。
（七）会议地点

东莞市塘厦镇大坪社区溪子边路 1 号环国运物流中心 2 栋 3 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》。

《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司董事会的工作进行了总结，
并提出 2020 年的工作重点及设想。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》。

《2019 年度监事会工作报告》对 2019 年公司监事会的工作进行了总结，
并提出 2020 年的工作重点及设想。
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》。

公司依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》。

结合公司目前发展实际情况及 2020 年的经营目标，公司编制了《2020 年
度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
（五）审议《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》。

公司根据经营情况及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为广会审字[2020]G20008740010 号标准无保留意见审计报告，编写了公司《2019 年年度报告》及其摘要，《2010 年年度报告》及其摘要的内容依据充分、适当，真实公允。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》。

根据公司经营的实际情况，不进行利润分配。
（七）审议《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
对 2019 年度募集资金存放与实际使用情况作出专项报告。
（八）审议《关于<2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明>的议案》。

公告编号：2020-057

广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）出具的广会专字[2020]G20008740030 号专项说明。
（九）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中……
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