公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-018

证券代码：871726 证券简称：典汇传播 主办券商：西部证券
陕西典汇传播股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 18 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 14 日，股权登记日下午收市时

公告编号：2019-018

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安曲江新区翠华路 1819 号西安人力资源产业园 1401 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司经营业务发展和长期战略规划的需要，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
具体内容详见公司于2019年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-016）。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将对异议股东所持公司股份进行回购。

1.1 回购对象需同时满足以下条件：

（1）在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。
（2）未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东。（3）在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料，要求控股股东、实际控制人回购其股权的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2019年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

公告编号：2019-018

1.2 回购价格

公司对异议股东的股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格回购，具体价格、回购方式由控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东协商确定。

1.3 回购有效期限

异议股东申报股份回购期限为自公司2019年第一次临时股东大会决议公告后 10 个转让日内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

1.4 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

具体内容详见公司于2019年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-017）。
（三）审议《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进……
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