公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-031

证券代码：871727 证券简称：浩达智能 主办券商：安信证券
福建浩达智能科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：福州高新区乌龙江大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层会
议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：刘文崇

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟购买土地使用权》
1.议案内容：

公告编号：2022-031

具体详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限公
司官网（www.neeq.com.cn）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围议案》
1.议案内容：

公司拟将经营范围变更为：一般项目：软件开发；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；污水处理及其再生利用；水污染治理；水资源管理；海水淡化处理；工业自动控制系统装置制造；机械设备租赁；家用电器制造；机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；家用电器销售；环境保护专用设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；技术推广服务；食品销售（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；工程管理服务；市政设施管理；家用电器研发；货物进出口；技术进出口；农林牧副渔业专业机械的制造；农副食品加工专用设备制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副食品加工专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食盐批发；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批

公告编号：2022-031

准文件或许可证件为准）

以上经营范围变更，具体以福州市市场监督管理局核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修改公司章程议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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