公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-034

证券代码：871727 证券简称：浩达智能 主办券商：安信证券
福建浩达智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他需要说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-034

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871727 浩达智能 2022 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

拟将公司经营范围变更为：一般项目：软件开发；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；污水处理及其再生利用；水污染治理；水资源管理；海水淡化处理；工业自动控制系统装置制造；机械设备租赁；家用电器制造；机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；家用电器销售；环境保护专用设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；技术推广服务；食品销售（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；工程管理服务；市政设施管理；家用电器研发；货物进出口；技术进出口；农林牧副渔业专业机械的制造；农副食品加工专用设备制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副食品加工专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公告编号：2022-034

许可项目：食盐批发；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）审议《关于拟修改公司章程》议案

鉴于公司拟变更经营范围，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。

具体内容详见2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neep.com.cn）上披露的《福建浩达智能科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-033）。
（三）审议《关于授权董事会办理公司工商变更登记》议案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、……
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