
公告日期:2023-04-28
证券代码:871727 证券简称:浩达智能 主办券商:安信证券
福建浩达智能科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 09 时 00 分。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871727 浩达智能 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的锦天城律师事务所见证律师
(七)会议地点
福州高新区乌龙江大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度报告及摘要》
具体详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 《 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)和《2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)。
(二)审议《2022 年年度董事会工作报告》
《2022 年年度董事会工作报告》
(三)审议《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年度监事会工作报告》
(四)审议《2022 年年度财务决算报告》
《2022 年年度财务决算报告》
(五)审议《2023 年年度财务预算报告》
《2023 年年度财务预算报告》
(六)审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构》
公司拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年,同时授权董事会决定聘请费用。
(七)审议《2022 年年度权益分派预案》议案
公司 2022 年年度权益分派预案:不进行权益分派。
(八)审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案
具体内容详见2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号:2023-022)。
(九)审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》
具体内容详见2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号:2023-023)。
(十)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事侯选人》
鉴于公司第二届董事会任期届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,现提名刘文崇、周宇、吴铮强、钟彬和许成建为公司第三届董事会董事候选
人。
当选董事将组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《福建浩达智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-017)。
(十……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。