公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-025

证券代码：871728 证券简称：如皋银行 主办券商：东方证券
江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2008 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

公告编号：2024-025

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会 2024 年下半年专项调研活动方案》
1.议案内容：

为促进本行可持续高质量发展，制定了与本行发展相关的调研课题，组织董事分组开展专项调研活动。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会各专门委员
会组成人员》
1.议案内容：

根据《银行保险机构公司治理准则》、本行《章程》的相关规定，为提高董事会各专门委员会的工作效能，促进董事更好地履行职责，经董事长提名，确定新一届董事会专门委员会人员名单。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办
法（2024 年修订）》
1.议案内容：

修订我行《高级管理人员薪酬管理办法》。

公告编号：2024-025

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年年初审计项目立
项计划调整申请》
1.议案内容：

因新增开展线上贷款专项审计，调整年初审计项目立项计划。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联方名单》
1.议案内容：

审议确定关联方名单，对关联方名单进行动态管理。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司反洗钱工作报告》
1.议案内容：

向董事会报告我行 2024 年度上半年反洗钱工作情况。

2.议案表决结果：同……
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