
公告日期:2024-11-01
公告编号:2024-029
证券代码:871728 证券简称:如皋银行 主办券商:东方证券
江苏如皋农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2008 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘刚先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 15 人,出席和授权出席董事 14 人。
董事杜爱华因事缺席,未委托其他董事代为表决。
董事聂朝晖因事缺席,委托董事殷俊明代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司数字化转型三年规划方案
(2024-2026)》
公告编号:2024-029
1.议案内容:
为深入贯彻党中央金融工作会议精神,结合省联社数字化转型及我行三年战略规划,特制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司数字化转型三年规划方案(2024-2026)》。
2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司金融科技发展三年规划方
案(2024-2026)》
1.议案内容:
为进一步满足不断发展的业务需求,发挥信息科技对经营管理和业务发展的保障、支撑及引领作用,根据《商业银行信息科技风险管理指引》、省联社《金融科技发展规划》等文件要求,结合我行实际,特制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司金融科技发展三年规划方案(2024-2026)》。
2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司处置计划》
1.议案内容:
为防范金融风险,规范公司治理、健全风险防范机制,进一步压实法人机构主体责任和股东责任,提升防范化解金融风险的能力,特制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司处置计划》。
2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
公告编号:2024-029
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
江苏如皋农村商业银行股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
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