公告日期：2025-06-12

证券代码：871728 证券简称：如皋银行 主办券商：东方证券
江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：如皋农商银行总行 2008 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理层成员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 14 人。

董事黄璀迎因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《撤销如皋农商银行监事会》的提案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、监管制度的规定，深入落实省财政厅、省
联合银行具体工作要求，结合本行实际情况，本行拟撤销监事会，相应地，《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程（2025 年 6 月修订）》
的提案
1.议案内容：

依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、监管规定修订本行章程，主要包括撤销监事会并由审计委员会承接其职责、调整股东会及董事会相关职权、在董事会中设置职工董事等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025
年修订）》的提案
1.议案内容：

为深入落实省财政厅、省联合银行具体工作要求，全面深化如皋农商银行监事会改革，修订本行《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025
年修订）》的提案
1.议案内容：

为深入落实省财政厅、省联合银行具体工作要求，全面深化如皋农商银行监事会改革，调整董事会审计委员会的定位与职能，修订本行《董事会议事规则》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作制
度（2025 年修订）》的提案
1.议案内容：

本行拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权，现根据审计委员会职能变化，对《董事会审计委员会工作制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《撤销监事会办公室）》的提案
1.议案内容：

撤销本行监事会办公室。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《设立党委组织部（人力资源部）》的提案
1.议案内容：

拟将人力资源部调整为党委组织部(人力资源部)，部门职责不变。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提……
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