公告日期：2025-07-01

证券代码：871728 证券简称：如皋银行 主办券商：东方证券
江苏如皋农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏如皋农村商业银行股份有限公司总行 310 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 87 人，持有表决权的股份总数677,382,277 股，占公司有表决权股份总数的 78.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,640,687 股，占公司有表决权股份总数的 4.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 14 人，列席 7 人，董事郭璟、金丰、顾本杰、周月书、殷
俊明、黄瑞华、聂朝晖因公务缺席；

2.公司在任监事 9 人，列席 4 人，监事王捷、顾柔坚、束兰根、陈莹、王芳
因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《撤销如皋农商银行监事会》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、监管制度的规定，深入落实省财政厅、省联合银行具体工作要求，结合本行实际情况，撤销监事会，相应地，《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 677,382,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程（2025 年 6 月修订）》
1.议案内容：

依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、监管规定修订本行章程，主要包括撤销监事会并由审计委员会承接其职责、
调整股东会及董事会相关职权、在董事会中设置职工董事等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 677,382,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025
年修订）》

1.议案内容：

为深入落实省财政厅、省联合银行具体工作要求，全面深化如皋农商银行监事会改革，修订本行《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 677,294,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.987%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数87,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.013%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025
年修订）》

1.议案内容：

为深入落实省财政厅、省联合银行具体工作要求，全面深化如皋农商银行监事会改革，调整董事会审计委员会的定位与职能，修订本行《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 677,294,562 股，占出席本次会议有表决权……
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