公告日期：2025-11-25

证券代码：871728 证券简称：如皋银行 主办券商：东方证券
江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：如皋农商银行总行 2008 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 14 人，出席和授权出席董事 14 人。

董事章爱军因公务缺席，委托董事郭璟代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《调整<江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授
权书》的提案
1.议案内容：

为保证行长依法行使相应的权力，履行相应的职责，拟对《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》（以下简称“授权书”）部分内容进行调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司审计部门负责人》的
提案
1.议案内容：

按照本行《章程》规定，聘任朱书进同志任本行审计部总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《确认 2025 年关联交易》的提案
1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联方名单》的提案
1.议案内容：

审议确定关联方名单，对关联方名单进行动态管理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司从业人员异常行为管理办
法（修订）》的提案
1.议案内容：

根据《江苏辖内农村商业银行从业人员异常行为管理办法》等相关规定，对《江苏如皋农村商业银行股份有限公司从业人员异常行为管理办法》进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司信息披露制度（2025 年
修订）》的提案
1.议案内容：

为规范本行信息披露行为，维护社会公众、本行和股东的合法权益，促进本行安全、稳健、高效运行，依据相关法律法规、行政规章及本行《章程》相关规定，对原《信息披露制度》中相应条款作修订。
2.回避表决情况：

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