公告日期：2026-02-04

证券代码：871728 证券简称：如皋银行 主办券商：东方证券
江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：如皋农商银行总行 2008 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 14 人，出席和授权出席董事 14 人。

职工代表董事丛赟任职资格需监管部门审批，本次会议无表决权。

董事章爱军因公务缺席，委托董事顾本杰代为表决。

董事陆颖栋因公务缺席，委托董事顾本杰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》

的提案
1.议案内容：

为保证行长依法行使相应的权力，履行相应的职责，组织完成好董事会确定的工作目标与任务，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营目标
责任书》的提案
1.议案内容：

全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和“十五五”规划建议。制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营目标责任书》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营目标
责任考核办法》的提案
1.议案内容：

为促进行长室勤勉、高效、合规履职，圆满完成董事会制定的发展战略和任期目标，根据我行《章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等规定，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营目标责任考核办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会各专门委员
会组成人员》的提案
1.议案内容：

根据《银行保险机构公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、本行《章程》的相关规定，为提高董事会各专门委员会的工作效能，促进董事更好地履行职责，经董事长提名，确定新一届董事会专门委员会人员名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司机构发展计划》的提案1.议案内容：

为进一步优化我行金融服务资源配置，提升服务效能，降低经营管理成本，避免资源浪费，结合各网点实际运营情况及区域发展规划，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司机构发展计划》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司首席合规官》的提案1.议案内容：

根据《金融机构合规管理办法》以及《江苏省农村商业银行系统合规管理办法》的有关规定，提名徐晓兵同志为江苏如皋农村商业银行股份有限公司首席合
规官候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书……
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