公告日期：2026-04-27

证券代码：871728 证券简称：如皋银行 主办券商：东方证券
江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：如皋农商银行总行 2008 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报
告》
1.议案内容：

向董事会报告 2025 年董事会工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司领导班子成员经营管理业
绩考核办法》
1.议案内容：

根据省联合银行通知要求，为落实中组部关于改进高质量发展政绩考核、干部政治素质考核等要求和省委决策部署，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司领导班子成员经营管理业绩考核办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营
目标责任书>》
1.议案内容：

根据省联合银行通知要求，对《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026年行长室经营目标责任书》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026—2028 年发展战略
规划》
1.议案内容：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守“深耕本土、支农支小、践行普惠金融”的核心定位，紧扣“数智转型、生态开放、城乡融合、科技赋能、高效敏捷”的战略总基调，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026—2028 年发展战略规划》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理
情况及 2026 年度关联交易计划》
1.议案内容：

向董事会报告本行 2025 年度关联交易管理情况及 2026 年度关联交易计划。
2.回避表决情况：

根据公司章程及相关规定，关联董事徐晓兵、章爱军、陆颖栋、金丰、顾本杰回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联方名单》
1.议案内容：

审议确定关联方名单，对关联方名单进行动态管理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 2025 年度薪酬分配
方案》
1.议案内容：

根据《江……
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