公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-037

证券代码：871729 证券简称：鹿草堂 主办券商：东海证券
浙江鹿草堂健康科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：：董事会
5.会议主持人：董事长甘荣爱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,118,307 股，占公司有表决权股份总数的 56.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-037

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事任命》议案
1.议案内容：

因公司监事宋子西女士辞去公司监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现任命甘荣峰先生为公司监事一职，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第二届监事会届满为止。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股
东及实际控制人不存在关联关系。议案内容详见 2022 年 9 月 23 日公司于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事任命公告》(公告编号:2022-033)。
2.议案表决结果：

同意股数 6,118,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

甘荣 监事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
峰 月 12 日 时股东大会

宋子 监事 离职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
西 月 12 日 时股东大会

公告编号：2022-037

四、备查文件目录
《浙江鹿草堂健康科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
浙江鹿草堂健康科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

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