公告日期：2023-07-10

证券代码：871729 证券简称：鹿草堂 主办券商：东海证券
浙江鹿草堂健康科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵楠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,961,715 股，占公司有表决权股份总数的 91.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议提名赵楠担任公司第二届董事会董事议案》
1.议案内容：

公司董事会收到甘荣爱先生的辞职报告，甘荣爱先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名赵楠先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会换届改选之日止。上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 9,961,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于董事会换届选举及提名赵楠先生为第三届董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名赵楠先生为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 9,961,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于董事会换届选举及提名陈娥女士为第三届董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈娥女士为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 9,961,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于董事会换届选举及提名图雅女士为第三届董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名图雅女士为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 9,961,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于董事会换届选举及提名张耀先生为第三届董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名张耀先生为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 9,961,715 股，占本次股东……
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