公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-020
证券代码：871731 证券简称：迪维信达 主办券商：东吴证券
北京迪维信达科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月10日上午9：00至10：00。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-020
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区蓝靛厂南路25号10-14,公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》

详见本公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京迪维信达科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

公告编号：2018-020
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年1月9日上午9时至11时30分
（三） 登记地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号10-14,公司董事会
秘书办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：辛晔

电话：010-82617175

传真：010-82617175
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。
五、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第八次会议决议

北京迪维信达科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日

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