查看PDF原文
公告日期：2018-01-16
证券代码：871731 证券简称：迪维信达 主办券商：东吴证券
北京迪维信达科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年1月15日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事长
5、会议主持人：董事长李宝华
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》并提请股东大会
审议
1、议案内容
公司原注册地址为：北京市海淀区蓝靛厂南路25号11-5。
拟变更后注册地址为：北京市顺义区天竺镇天竺家园17号17幢
2层291室。
（最终以工商核准为准）。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》并提请股东大会审议
1、议案内容
因公司注册地址变更对公司章程相应条款进行修订。
公司章程第四条原为：公司住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 25
号 11-5。
拟修改为：公司住所：北京市顺义区天竺镇天竺家园17号17幢
2层291室。
（最终以工商核准为准）。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》并提
请股东大会审议
1、议案内容
公司因临时性资金周转需要，预计2018年度需要向关联方李宝
华先生借款累计总金额不超过人民币50万元，不需要支付利息，不
会损害公司及中小股东利益。
2、议案表决结果
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
董事李宝华先生、柴双梅女士与本项议案存在关联关系，已回避表决。
（四）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
2018年第一次临时股东大会的召开时间定于2018年2月1日。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、 备查文件目录
《北京迪维信达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
北京迪维信达科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
