公告日期：2018-03-27

证券代码：871731 证券简称：迪维信达 主办券商：东吴证券

北京迪维信达科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：监事会主席

5、会议主持人：监事会主席林阔森

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》并提交股东大会审议

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2017年度监事会工作报告。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》并提交股东大会审议

1、议案内容

结合2017年度的主要经营状况，公司编制了《2017年度财务决

算报告》。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2018年度财务预算报告》并提交股东大会审议

1、议案内容

根据2017年度的主要经营状况，公司拟定了《2018年度财务预

算报告》。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》并提请股东

大会审议

1、议案内容

详见本公司于2018年3月27日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年度报告》（公

告编号：2018-010）和《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

公司监事会对《2017年度报告及其摘要》的审核意见如下：

（1）公司2017年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中

小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

《北京迪维信达科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京迪维信达科技股份有限公司

监事会

2018年3月27日

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