公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-008

证券代码：871731 证券简称：迪维信达 主办券商：东吴证券
北京迪维信达科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式
发出
5.会议主持人：李宝华
6.会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-008

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划和业务经营需要，将公司名称由“北京迪维信达科技股份有限公司”变更为“北京乐福运泰科技股份有限公司”。（最终以政府主管部门核准为准）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：
公司证券简称拟由“迪维信达”变更为“乐福运泰”。（最终以全国中小企业股份转让系统核准为准）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-008

因公司名称变更，对公司章程中涉及的相关条款进行修改。具体情况详见修改后的公司章程。（最终以政府主管部门核准为准）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记等事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、公司章程修订等相关事宜，包括但不限于：

（1）向有关主管部门递交所需要材料的准备、修改、报审；

（2）涉及公司名称、证券简称变更等相关事项的登记、备案工作；
（3）办理工商变更登记等相关事宜；

（4）其它需要办理的一切相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2019-008

1.议案内容：

2019年第二次股东大会的召开时间定于2019年7月1日。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十次会议决议

北京迪维信达科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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