公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-013

证券代码：871731 证券简称：迪维信达 主办券商：东吴证券
北京迪维信达科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李宝华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划和业务经营需要，将公司名称由“北京迪维信达科技股份有限公司”变更为“北京乐福运泰科技股份有限公司”。（最终以政府主管部门核准为准）
2.议案表决结果：
同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司名称变更，对公司章程中涉及的相关条款进行修改。具体情况详见修改后的公司章程。（最终以政府主管部门核准为准）
2.议案表决结果：
同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。

公告编号：2019-013

（三） 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记等事宜的议
案》
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、公司章程修订等相关事宜，包括但不限于：
（1）向有关主管部门递交所需要材料的准备、修改、报审；
（2）涉及公司名称、证券简称变更等相关事项的登记、备案工作；（3）办理工商变更登记等相关事宜；
（4）其它需要办理的一切相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、 备查文件目录
经与会股东签署并加盖公章的2019年第二次临时股东大会决议

北京迪维信达科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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