公告日期：2023-04-27

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浙江展诚机械股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日书面形式
5. 会议主持人：监事会主席韩亦枫
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名赵杭波、寿晨为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。会在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2023 年经营计划，特制定《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的》议案
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑
到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘请公司 ……
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