公告日期：2023-04-27

证券代码：871732 证券简称：展诚机械 主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
浙江展诚机械股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开2022 年年度股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审计程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871732 展诚机械 2023 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
北京德恒（杭州）律师事务所盛佳斌
（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

公司 2023 年度财务预算报告
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

2022 年年度报告及摘要内容具体详见于 2023 年 4 月 27 日在中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。（八）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 20223 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 度日常性关联交易公告》。
（九）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江展诚机械股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章洪斌、郭龙飞、袁烨、俞满江、林铖歆为浙江展诚机械股份有限公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名赵杭波、寿晨为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之……
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