公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-012

证券代码：871732 证券简称：展诚机械 主办券商：财通证券
浙江展诚机械股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长章洪斌

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》

公告编号：2025-012

和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对章程进行了修改，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：
2025-013），于 2025 年 12 月 16 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让系统（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的《实 施贯彻落实新配套业务规则》及相关安排，以及拟修订的《公司章程》， 拟对公司《股东会议事规则》等内部管理制度进行修订完善。 具体内容详见公司于 2025年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的披露如下：公告编号： 2025-014。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的《实 施贯彻落实新配套业务规则》及相关安排，以及拟修订的《公司章程》， 拟对公司《董事会议事规则》等内部管理制度进行修订完善。 具体内容详见公司于 2025年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的披露如下：公告编号： 2025-015。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

浙江展诚机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。