公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-026

证券代码：871733 证券简称：兄弟文仪 主办券商：万联证券
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 10 月 13 日经公司第二届董事会第十
六次会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召 开 时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无 需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 28 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871733 兄弟文仪 2022 年 10 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市仓山区建新镇红江路 6 号金山工业集中区浦上工业园 C 区 7#楼
二层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址、经营 范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托

公告编号：2022-026

书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。

（二）登记时间：2022 年 10 月 28 日上午 9 点 50 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：地址：福州市仓山区建新镇红江路 6 号
金山工业集中区 浦上工业园 C 区 7#楼一层、二层；邮政编码：350000 ；
联系电话：0591- 87531136； 传真：0591-87531136 ；联系人：陈凤儒

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司第……
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