公告日期：2023-04-27

证券代码：871733 证券简称：兄弟文仪 主办券商：万联证券
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于修订公司对外投资管理制度》议案。该议案尚需提交 2022 年年度股东 大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范福建兄弟文仪科技发展股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有
效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》以及其他国家
法律、法规的相关规定，结合本公司《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量
的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投
资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二） 公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三） 参股其他境内、外独立法人实体；

（四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业
资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称
“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和本公司
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。

第三章 对外投资的组织管理机构

第七条 公司股东大会、董事会、为公司对外投资的决策机构，各自在其
权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

第八条 总经理是公司对外投资实施的主要责任人，主要负责对新的投
资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。
第九条 公司财务部门为公司对外投资后续管理部门，行政部门为固定
资产投资实施部门。

第十条 公司总经理负责组织研究、制订公司发展战略，对重大投资项目
资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备；财务部门对子公司及控股公司进行责任目标管理考核。

第十一条 公司财务部门负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面
办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十二条 公司聘请法律顾问负责对外投资项目的协议、合同和重要相
关信函、章程等的法律审核。

第四章 对外投资的决策管理

第一节 短期投资

第十三条 公司短期投资决策程序：

（一） 总经理对随机投资建议预选投资机会和投资对象；

（二） 财务部门负责提供公司资金流量状况；

（三） 短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

第十四条 财务部门负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购
进日期等及时登记入账，并进行相关账务处理。

第十五条 涉及证券投资的，必须执行严格的联合控制制度，即至少要
由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互……
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