
公告日期:2023-06-30
公告编号:2023-024
证券代码:871733 证券简称:兄弟文仪 主办券商:万联证券
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈祖谨
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规,符合《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容:
鉴于公司的战略发展需要,公司经过慎重考虑并经与万联证券股份有限公 司友好协商,就终止持续督导相关事宜达成一致意见,双方决定解除持续督导
公告编号:2023-024
协议,并拟就此事项签署相关协议,协议自全国中小企业股份转让系统有限责 任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与国融证券股 份有限公司签订持续督导协议书,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起,由国融证券股份有限公 司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司关于 与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-024
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟更换持续督导主办券商,为高效、有序完成公司持续督导主办 券商变更事宜,现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变 更的相关事宜,包括但不限于:向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递 交申请与备案材料,持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
公司定于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述
需要股东大会审议的议案,详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份
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