公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-015

证券代码：871733 证券简称：兄弟文仪 主办券商：国融证券
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈祖谨

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：

因公司挂牌后股票交易不活跃，想通过资本市场融资仍比较困难且挂牌后

公告编号：2024-015

每年支付的中介机构费用增加，导致公司运营成本上升，加上挂牌后公司申请 银行贷款等业务需要办理的手续更为繁杂且时间较长等原因，经充分沟通和慎 重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终 止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司控股股东、实 际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与 协商，并就该事宜达成初步一致意见，无异议股东。

具体内容详见于 2024年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《福建兄弟文仪科技发展股份有 限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会 授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下 简称 “公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2） 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其
他相关文件；

（3） 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组 织或个人提交的相关文件；

（4） 本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事项，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案

公告编号：2024-015

之日起至终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述事
项。具体内容详见于公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《福建兄弟文仪科技发展 ……
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