公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-017

证券代码：871733 证券简称：兄弟文仪 主办券商：国融证券
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 25 日经公司第三届董事会第三次
会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他 相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871733 兄弟文仪 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市仓山区智能产业园 A3 大楼 10 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
因公司挂牌后股票交易不活跃，想通过资本市场融资仍比较困难且挂牌后 每年支付的中介机构费用增加，导致公司运营成本上升，加上挂牌后公司申请 银行贷款等业务需要办理的手续更为繁杂且时间较长等原因，经充分沟通和慎 重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终 止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司控股股东、实 际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与 协商，并就该事宜达成初步一致意见，无异议股东。

具体内容详见于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《福建兄弟文仪科技发展股份 有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公 告》（公告编号 2024-016）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会 授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下 简称 “公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

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（2） 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其
他相关文件；

（3） 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组 织或个人提交的相关文件；

（4） 本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事项，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案 之日起至终止挂牌相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序……
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