公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-020
证券代码:871734 证券简称:帅航股份 主办券商:开源证券
深圳市帅航户外照明科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人:赵婷
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-018 号《深圳市帅航户外照明科技
公告编号:2023-020
股份有限公司 2023 年半年度报告》。
公司监事会对公司《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》(试行)、《挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 半年度的经营成果和财务状况;
3. 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司经审计财务报表未分配利润合计
-12,087,274.45 元,实收股本总额 13,000,000.00 元,未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖公章的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司
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第二届监事会第八次会议决议》;
2、监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见。
深圳市帅航户外照明科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日
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