公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-023

证券代码：871734 证券简称：帅航股份 主办券商：开源证券
深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李萌女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,692,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

公司全部董事、监事列席股东大会，全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司经审计财务报表未分配利润合计
-12,087,274.45 元，实收股本总额 13,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

最近两年受新冠肺炎疫情影响，公司的业务受到了严重冲击，新订单签订、订单履约进度等均受到一定的影响，同时由于订单回款缓慢，造成营业利润亏损。人工及原材料价格持续上涨，进一步导致订单毛利水平下降。

为扭转局势，公司将采取以下措施：

1、针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，以解决实际问题、防范各项风险为出发点，扎实做好经营决策，稳步推进战略布局。

2、加强订单回款力度，确保订单的款项尽快回收。

3、控制费用，严格控制各项销售费用，实施全面有效的预算管理。

4、公司将采取调整部门架构的设置、激励和引进人才等补足措施，从而把握市场机遇，提升公司市场地位。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,692,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-023

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。