公告日期：2025-06-30

证券代码：871734 证券简称：帅航股份 主办券商：开源证券
深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和视频会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频

本次会议采用现场投票及视频会议方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 11:00。

视频会议投票与现场投票同时进行。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871734 帅航股份 2025 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年年度报告及摘要的 √

议案》

《关于 2024 年度董事会工作报告

2 √

的议案》

《关于 2024 年度监事会工作报告

3 √

的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的

4 √

议案》

《关于 2025 年度财务预算报告的

5 √

议案》

《关于公司 2024 年度利润分配方

6 √

案的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收

7 √

股本总额的议案》

《董事会关于对 2024 年度审计报

8 √

告非标准意见的专项说明》

《监事会关于对 2024 年度审计报

9 √

……
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