公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-022

证券代码：871736 证券简称：佳诚弘毅 主办券商：西南证券
成都佳诚弘毅科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方人宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集人为公司董事会，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,998,416 股，占公司有表决权股份总数的 81.7922%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<成都佳诚弘毅科技股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《成都佳诚弘毅科技股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行修改。

公司第三届董事会第二次会议已经审议通过《修改<成都佳诚弘毅科技股份有限公司章程>》议案，提交 2023 年第二次临时股东大会审议修订后的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司章程》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,998,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司预计向金融机构申请 2023 年度融资授信规模的议案》1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司关于公司预计向金融机构申请 2023 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,998,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-022

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）修订前后《公司章程》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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