公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-032

证券代码：871736 证券简称：佳诚弘毅 主办券商：西南证券
成都佳诚弘毅科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年10 月28 日

2、会议召开地点：成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面通知方式发出

5、会议主持人：职工代表吴学毅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴学毅女士担任公司第三届监事会职工代表监事》议案

公告编号：2024-032

1、议案内容：

因公司第三届监事会职工代表监事袁凌寒先生辞任公司职工代表监事一职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举吴学毅女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期从本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经公司核查，截止本公告日，吴学毅不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2024 年10月30日

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