公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-007

证券代码：871736 证券简称：佳诚弘毅 主办券商：西南证券
成都佳诚弘毅科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴丹梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，表决结果
合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司监事会主席吴丹梅女士编制了《2024 年度
监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作开展情况进行总结汇报。

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股 份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报 告披露 工作的通知》等有关要求对公司《2024 年年度报告及摘要》的编制情 况进行了监督，监事会认为：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》 和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股 份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 报告期内的经营情况和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议人员
有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于<2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报
告>》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况及未来经营规划，结合财务报表数据，
编制了公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司经营成果以及未来规划，不向股东分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润金额为
-10,749,152.40 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,446,794.00 元
的三分之 一 ， 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《成都佳诚弘毅科技股
份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2025-008……
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