公告日期：2025-04-08

证券代码：871736 证券简称：佳诚弘毅 主办券商：西南证券
成都佳诚弘毅科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871736 佳诚弘毅 2025 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川君合律师事务所熊永林、毛柏钧律师。
（七）会议地点

成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事长向各股东 汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司
2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《成都佳诚弘毅科技股份有限公 司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，监事会主席向各 股东汇报 2024 年度监事会工作情况。
（四）审议《公司关于<2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>》议案

根据公司 2024 年度实际经营情况及未来经营规划，结合财务报表数据，
编制了公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《2024 年度利润分配预案》

根据 2024 年公司经营成果以及未来规划，不向股东分配利润。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润金额为
-10,749,152.40 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,446,794.00 元的三 分之一， 具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司关于公司未弥补 亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《关于公司预计向金融机构申请 2025 年度融资授信规模的议案》
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都佳诚弘毅科技股份有
限公司关于公司预计向金融机构申请 2025 年度融资授信规模的公告》（公告 编号：2025-009）

（八）审议《拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司关于拟变更公司注 册地址并修订<公司章程>的公告》……
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