公告日期：2026-04-01

证券代码：871736 证券简称：佳诚弘毅 主办券商：西南证券
成都佳诚弘毅科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：方人宇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程的要求，认真执行股东会
各项决议，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司总经理杨景云先生编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年工作开展情况进行总结汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-009）及《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司关于<2025 年度财务决算报告>和<2026 年度财务预算报
告>》议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及未来经营规划，结合财务报表数据，编制了公司《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据 2025 年公司经营成果以及未来规划，不向股东分配利润。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润金额为
-10,071,959.63 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,446,794.00 元的三分
之一。具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司
关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司预计向金融机构申请 2026 年度融资授信规模的议案》1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。