公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-012

证券代码：871736 证券简称：佳诚弘毅 主办券商：西南证券
成都佳诚弘毅科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：成都佳诚弘毅科技股份有限公司

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴梅女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年监事会工作开展情况进行总结汇报。

公告编号：2026-012

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1. 议案内容：

监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关要求对公司《2025 年年度报告及摘要》的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股 份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司关于<2025 年度财务决算报告>和<2026 年度财务预算报
告> 》议案
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及未来经营规划，结合财务报表数据，编

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制了公司《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》议案
1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营成果以及未来规划，不向股东分配利润。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润金额为
-10,071,959.63 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,446,794.00 元的三分
之一，具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股……
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