公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007
证券代码：871737 证券简称：橙力文化 主办券商：兴业证券
厦门橙力文化产业股份有限公司

关于预计2019年公司日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019日常性关联交易。

公司根据2019年度日常经营需要，对日常性经营相关的关联交易预计如下：
1.公司因日常办公经营需要，向公司董事叶泽永承租位于厦门市湖里区日圆二里3号1823单元至厦门市湖里区日圆二里3号1828单元的房产，租赁房产产权面积366.77平方米；租赁用途为办公；租赁期限自2017年1月5日至2019年12月31日止；月租金(含税)33009.30元，每平方米90元，租金按季支付。
2.公司新设全资子公司即厦门橙力投资有限公司，向公司董事倪静承租位于厦门市湖里区日圆二里3号1809单元的房产，租赁房产产权面积61.71平方米；租赁用途为办公；租赁期限自2018年11月10日至2021年11月9日止；月租金(含税)5553.90元，每平方米90元，租金按季支付。

3.公司新设控股孙公司即末初之旅生物科技(厦门)有限公司，向公司董事倪静承租位于厦门市湖里区日圆二里3号1810单元的房产，租赁房产产权面积63.45平方米；租赁用途为办公；租赁期限自2018年12月1日至2021年11月30日止；月租金(含税)5710.50元，每平方米90元，租金按季支付。
4.公司因日常办公经营需要，向公司董事倪静承租车牌号码为闽D6777H的车辆；租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日止；月租金(含税)500元，租金按月支付。

公告编号：2019-007
（二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司第一届董事会第十五次次会议审议了《关于预计2019年公司日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，董事叶泽永、倪静为本议案关联方，倪静与董事倪健系姐弟关系，前述3名董事为关联方，导致有表决权董事仅为2名，根据公司章程规定，出席董事会的无关联董事不足3人的，应将该事项直接提交股东大会审议。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
厦门市思明区湖滨中路

叶泽永 — —

563号***室

厦门市思明区湖滨中路

倪静 — —

563号***室

（二）关联关系

叶泽永持有公司71.00%的股份，系公司的控股股东、实际控制人。倪静系叶泽永之妻，公司实际控制人、董事兼董事会秘书，未持有公司股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联租赁均以市场价格作为定价依据，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2019-007
四、交易协议的主要内容

公司因日常办公经营需要，向公司董事叶泽永承租位于厦门市湖里区日圆二里3号1823单元至厦门市湖里区日圆二里3号1828单元的房产，租赁房产产权面积366.77平方米；租赁用途为办公；租赁期限自2017年1月5日至2019年12月31日止；月租金(含税)33009.30元，每平方米90元，租金按季支付。
公司新设全资子公司即厦门橙力投资有限公司，向公司董事倪静承租位于厦门市湖里区日圆二里3号1809单元的房产，租赁房产产权……
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