公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-008
证券代码：871737 证券简称：橙力文化 主办券商：兴业证券
厦门橙力文化产业股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名叶泽永、蔡宁、倪静、倪健、翟广为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由叶泽永主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事叶泽永持有公司股份7,100,000股，占公司股本的71%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡宁持有公司股份2,800,000股，占公司股本的28%。不是失信联合惩戒对象。
董事倪静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪健持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事翟广持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

第二届董事会成员人选均为第一届董事会成员连任。
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年4月23日审议并通过：

公告编号：2019-008
提名游有兴、孟凡海为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由庄元苗主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事游有兴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事孟凡海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
第二届监事会成员人选均为第一届监事会成员连任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命符合相关法律法规及《公司章程》的规定，完善公司内部治理机制。
（二）换届对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。
三、备查文件
《厦门橙力文化产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
《厦门橙力文化产业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司
董事会
2019年4月23日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。