公告日期：2020-04-23

证券代码：871737 证券简称：橙力文化 主办券商：兴业证券
厦门橙力文化产业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871737 橙力文化 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（厦门）律师事务所的律师。
（七）会议地点
厦门市湖里区日圆二里 3 号 1823-1828 单元二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务决算报告。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》

2020 年度财务预算报告。
（五）审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计机构的议案》

拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，该会计师事务所具有从事证券业务资格，具有担任公司审计机构的资质，符合国家有关规定。
（六）审议《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的议案》
（七）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
（八）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-004)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-005)。
（九）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《厦门橙力文化产业股份有限公司章程》等有关规定以及公司实际情况，根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2020)2067 号《厦门橙力文化产业股份有限公司审计报告》，截 2019 年
12 月 31 日止，合并后归属于母公司未分配利润 462,174.06 元。

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2020)2068 号
《厦门橙力文化产业股份有限公司审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司
未分配利润 680,536.66 元。

2019 年利润分配方案为：不分配利润。
（十）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年公司日常关联交易
公告》（公告编号：2020-009）。
（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司在 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。
（十二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详见公司在 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统……
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